Registran la sede del Banco Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
Registran la sede del Banco Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
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© REUTERS Sede en la Ciudad Financiera de Banco Santander, Boadilla del Monte./ REUTERS Agentes de la Guardia Civil, de la unidad central operativa, están realizando un registro en la sede central del Banco Santander, En Boadilla del Monte, Madrid, siguiendo el mandato del juzgado 5 de la Audiencia Nacional y en el marco de las pesquisas del sumario que investiga sobre blanqueo al HSBC. La investigación está dirigida por el juez De la Mata y la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación se remonta a noviembre de 2015, cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata empezó a investigar las actividades del HSBC en España con relación a la lista Falciani, que agrupa a más de 600 titulares españoles de cuentas opacas con un valor de cerca de 6.000 millones de euros en la sede suiza de HSBC.
Ana Patricia Botín
El juez investiga si el banco colaboró en el manejo de dinero ilícito por parte de sus clientes y si había un conocimiento del delito de blanqueo de capitales.También, si la entidad ejerció de forma ilegal una actividad regulada en España.http://www.msn.com/es-es/dinero/empresa/registran-la-sede-del-banco-santander-en-la-investigaci%c3%b3n-por-blanqueo-al-hsbc/ar-BBtOIBE?li=BBpmbhJ&OCID=mailsignoutes
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